زهرا نعمتی - گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل
ساناز فرزانه - گروه کامپیوتر، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل
فرید سروری - گروه کامپیوتر، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل
امیر شاکر - گروه کامپیوتر، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل

با توجه به شناور شدن و نوسانات سریع تجارت الکترونیک، موارد کلاه برداری مالی نیز در حال تشدید شدن هستند که منجر به ازدست رفتن میلیاردها دلار در سال در جهان می شود. کشف کلاه برداری شامل بررسی کامل رفتار جامعه استفاده کنندگان به منظور اصلاح آمارها، شناسایی و یا پاکسازی رفتار ناشایست است.با پیشرفت تکنولوژی ، امروزه بیشتر تجارت مدرن متکی به بانکداری آنلاین و پرداخت های بدون پول است. به دلیل سازگاری پرداخت آنلاین در بین مشاغل ، موارد کلاهبرداری نیز افزایش می یابد که ضررهای مالی برای آنها به همراه دارد .کلاه برداران در حال ابداع تکنیک های جدید برای انجام معاملات کلاهبرداری هستند که قانونی به نظر می رسند. از این رو ، نیازفوری به تدوین اقدامات تشخیص تقلب وجود دارد که بتواند با این کلاهبرداران به صورت واقعی برخورد کند. . این مقاله بررسی جامع و کامل و مرور تکنیک های مختلف برای شناخت روش شناسایی کلاه برداری مالی مورداستفاده در شناسایی کلاه برداری های مختلف در کارت های اعتباری مشابه کلاه برداری، کلاه برداری در مزایده های آنلاین، تشخیص کلاه برداری مخابرات و تشخیص دسترسی غیرمجاز به رایانه

تشخیص کلاه برداری، دادهکاوی،کشف تقلب، معاملات انلاین