مریم فراتی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
باقر شاملو - دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران(نویسنده مسئول)،
ایرج گلدوزیان - استاد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق،دانشگاه تهران، تهران، ایران.

بیت کوین نوعی پول مجازی است که متکی بر اصول رمزگذاری برای معتبر ساختن تراکنش ها است، در حالیکه سیستم کنترلکننده متمرکز ندارد و از طریق هیچ سازمان یا نهاد دولتی اداره نمی شود. در واقع بیت کوین اولین نظام پرداخت دیجیتال کاملا غیرمتمرکز جهان و بدون نیاز به بانک و بانک های مرکزی است. بیت کوین در کنار مزایای متعددی که برایش برشمرده اند دارای معایبی می باشد که از آن جمله می توان به این امر اشاره کرد که ابزار مناسبی برای پولشویی می تواند باشد . سوال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرارگرفته این است که ارتباط جرم پول شویی با بیت کوین و راهکارهای مقابله با آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که ایجاد یک تکنولوژی جدید انقلابی به نام بیت کوین نوآوری را به سطح جدیدی برای شرکت ها و سیستم های پرداخت و ارتباطات وارد کرد و مانند ادوار قبل ورود یک تکنولوژی جدید و توسعه یافته با تهدیداتی از جانب فعالیت های غیرقانونی مواجه شده است. هویت پنهان خریداران و فروشندگان بیت کوین، عدم نظارت و کنترل دولت ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در بیت کوین از مهم ترین دلایل استفاده از بیت کوین به عنوان ابزار پول شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت ها در زمینه کنترل مبادلات بیت کوین، همکاری دولت ها و تدوین قوانین لازم برای بیت کوین به عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی از طریق بیت کوین قابل بیان هستند.

بیت کوین, پول شویی, ارز دیجیتال, تجارت الکترونیک, اف.ای.تی.اف