مروری بر مفهوم پولشویی
عنوان مقاله: مروری بر مفهوم پولشویی
شناسه ملی مقاله: IICMOCONF08_060
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در سال 1402
شناسه ملی مقاله: IICMOCONF08_060
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:
سیدکامران یگانگی - استاد یار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
امید زاهدی - دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت مالی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
خلاصه مقاله:
سیدکامران یگانگی - استاد یار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
امید زاهدی - دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت مالی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل
کننده فعالیت های مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها،
بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تاثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد. به
همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و
مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با
این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و
تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش های لازم برای
شناسایی این پدیده، به خصوص درکشورهای در حال توسعه، توفیق چندانی به دست نیامده
است. در مقاله حاضر مراحل و روش های پولشویی در بازارسرمایه ارئه ودر انتهای مقاله نیز
فعالیتهای انجام شده در بازارسرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصیه هایی جهت
مبارزه با این پدیده بیان شده است .
کلمات کلیدی: پولشویی، مراحل پولشویی، روشهای پولشویی، روشهای مبارزه با پولشویی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1694362/