مطالعه تطبیقی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
شناسه ملی مقاله: LAWHAMAYESH03_199
منتشر شده در سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در سال 1397
شناسه ملی مقاله: LAWHAMAYESH03_199
منتشر شده در سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
یاسین سبزعلیان - کارشناسی ارشد رشته حقوق(جزا و جرم شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمد امینی زاده - استاد یار دانشکده حقوق و الهیات( دانشگاه شهید باهنر کرمان)
خلاصه مقاله:
یاسین سبزعلیان - کارشناسی ارشد رشته حقوق(جزا و جرم شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمد امینی زاده - استاد یار دانشکده حقوق و الهیات( دانشگاه شهید باهنر کرمان)
پولشویی یکی از جرایمی است که به دلیل تاثیر مهمیکه براقتصاد و جامعه و سیاست و حقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. جرم پولشویی از جمله جرایمیمیباشد که تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد . توجه و اهمیت دادن به جرم پولشویی، جرایم ماقبل و مابعد خود را تقویت میکند، ضرورت اتخاذ ضمانت اجراهای کیفری را ایجاب میکند. در این مقاله نامه که از نظر روش پژوهش ؛ توصیفی-تحلیلی به شمار می اید، برای جمع اوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران و فرانسه میباشد. بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی عبارت است از: تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .نتایج پژوهش نشان داد که در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشا حصول آن راههای غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی در معامله های درست و به ظاهر قانونی هم انجام شود، باز هم تطهیر نمی شود. درمجموع به نظر میرسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاری بانکها و موسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلات اثبات این جرم، اتهام را متوجه متهم کرد تا بتوان جرم را بهتر تشخیص داد وبه نتیجه مطلوب رسید. در مورد کمبودهای قانون ایران در مقایسه با کشور فرانسه می توان به کاستیهایی در زمینه عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب باجرم و...اشاره کرد.
کلمات کلیدی: مطالعه تطبیقی، پولشویی، مبارزه با پولشویی، فرانسه، ایران
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/855506/