بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران
عنوان مقاله: بررسی ارکان جرم پولشویی در حقوق ایران
شناسه ملی مقاله: ISCPS01_155
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری در سال 1398
شناسه ملی مقاله: ISCPS01_155
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
مجتبی فرهمند
مهدی جمشیدی فارسانی
الهام داوودی فارسانی
خلاصه مقاله:
مجتبی فرهمند
مهدی جمشیدی فارسانی
الهام داوودی فارسانی
پولشویی به مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و ...، گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشا نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمد هایی که زائیده فعالیت های غیر قانونی است، به گونه ای با درآمد های حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست.در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بررسی قرار گیرد
کلمات کلیدی: پولشویی، رکن قانونی، رکن مادی، رکن معنوی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/913167/