تحلیلی در لزوم جرم انگاری پول شویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)

پول شویی به عنوان یکی از جرایم سازمان یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم منشا دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده تنها از طریق پول شویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره مند شوند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیر قانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر اینکه چرا پول شویی جرم انگاری می شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. آثار نهفته در ماهیت این جرم از قبیل آسیب به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پول شویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پول شویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیر ملموس بودن آثار پول شویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شنشک تحت عنوان پالایش یا صافی [1] و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پول شویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری آن ارائه می شود.