عوامل زیرساختی مدیریت چالش های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران و برآورد الگوی مبتنی بر رهنمودهای بین المللی

مراجع و منابع این مقاله:

• ابوالحسنی هستیانی، اصغر، دانیالی، قربان. (۱۳۹۷). تدوین الگوی راهبردی پیشگیری ...
• ارجمند نژاد، عبدالمهدی، زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی، علی. ...
• ارجمند نژاد، عبدالمهدی، زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی، علی. ...
• اسدی، بهنام. (۱۳۹۷). بررسی حقوقی پولشویی در نظام بانکی کشور. ...
• باقری، فاطمه. (۱۳۹۴). بررسی تطبیقی راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی ...
• پرویزیان، کورش، قاسمی علی آبادی. (۱۳۹۶). تصویر غیرواقعی ایران در ...
• تجلی، سیدآیت اله (۱۳۹۰). مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
• تذهیبی، فریده (۱۳۹۶). پولشویی و روشهای مبارزه با آن. چاپ ...
• جزایری، مینا (۱۳۸۳). نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین ...
• جعفرزاده، سودابه، قاسمی، احمدرضا (۱۳۹۸). ارزیابی و اولویت بندی شاخص ...
• حسین پوری، داود، معدنی، جواد، شریف زاده، فتاح و محقق ...
• داوری، علی، رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری با ...
• رحیمی، امین حسین، خوئینی، غفور (۱۳۹۴). مبارزه با پولشویی در ...
• رهبر، فرهاد (۱۳۸۲). پولشویی و آثار و پیامدهای آن، تحقیقات ...
• سامانی پور، حسن، محمدی، تیمور، شاکری، عباس و تقوی، مهدی ...
• سامتی، مرتضی، شهنازی، روح اله و دهقان شبانی، زهرا (۱۳۸۵). ...
• سیدی، سیدمحمد (۱۳۹۳). مبارزه با پولشویی با تمرکز بر نقش ...
• شاملو، باقر، خلیلی پاچی، عارف (۱۳۹۹). رویکرد ریسک مدار سیاست ...
• غلامی، علی، پوربخش، سیدمحمدعلی (۱۳۹۰). مبارزه با پولشویی در قوانین ...
• قضاوی، حسین، کیانی زاده، حسین (۱۳۹۵). بررسی پیامدهای پولشویی و ...
• گجراتی، دامودار (۱۹۹۵). مبانی اقتصاد سنجی، ترجمه حمید ابریشمی (۱۳۸۳). ...
• مبینی دهکردی، علی، کشتکار هرانکی، مهران (۱۳۹۳). بررسی تاثیر مدل ...
• مداح، مجید، سینائیان، مهلا (۱۳۹۹). تحلیل تجربی روند پولشویی در ...
• مهجوریان قمی، فاطمه، ارجمند نژاد، عبدالمهدی (۱۳۹۵). متدولوژی ارزیابی تطبیق ...
• نیکنام، محمدرضا، بیدخوری، نعیمه (۱۳۹۶). مبانی حقوقی پولشویی در نظام ...
• Basel AML index (۲۰۱۸) report, Basel institute on Governance. Homepage, ...
• Computer Studies, ۶۷ (۶), ۴۸۴–۴۹۶ ...
• Davari, A. , & Rezazadeh, A. (۲۰۱۳). Structural equation modeling ...
• Gefen, D., & Straub, D. (۲۰۰۵). A practical guide to ...
• Ghazavi, H., & Kianizadeh, H. (۲۰۱۵). Investigating the consequences of ...
• Gujarati, D. (۱۹۹۵). Fundamentals of Econometrics, translated by Hamid Abrishami ...
• Hossein Pouri, D. , Madani, J. , Sharifzadeh, F., & ...
• Jazayeri, M. (۲۰۰۴). A look at money laundering and related ...
• Madah, M., & Sinaian, M. (۲۰۲۰). Experimental Analysis of Money ...
• Mobini Dehkordi, A. , & Keshtkar Haranki, M. (۲۰۱۴). Investigating ...
• Sidi, S. (۲۰۱۴). Combating money laundering by focusing on the ...
• Website of the Financial Information and Anti-Money Laundering Center, Supreme ...
نمایش کامل مراجع