بررسی جرم پولشویی در ایران و آمریکا

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان …Money Laundering» (پولشویی) شناخته شده است. از آنجا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد' امنیت' سیاست' و... برجای میگذارد' سازمانهای بین المللی و منطقه ای و اکثرکشورهای جهان راهکارها وتدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کردهاند که از جمله این راهکارها »جرم انگاری« و تعیین مجازات برای این عمل میباشد. این مقاله درپی پاسخگویی به این سوال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پولشویی وجود دارد یا خیر. در مستنداتی که جرم انگاری پولشویی را توجیه مینمایند بیان گردیده است. در این قسمت »مستندات بین المللی ومنطقه ای« شامل اسناد وکنوانسیونهای متعدد و »مستندات داخلی« »مستندات حقوقی« نظیر اصل ۴۹ قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پولشویی وبررسی قانون های پولشویی امریکا میپردازیم.