مبانی و اصول مبارزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با پول شویی در ایران
محل انتشار: فصلنامه مطالعات نوین بانکی، دوره: 6، شماره: 21
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 62
فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_QBANK-6-21_004
تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1403
چکیده مقاله:
پولشویی فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیت های غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...) به دست آمده را پنهان کرده و به جای آن منشایی قانونی می سازد. پولی که از طریق فعالیت های مجرمانه به دست می آید، کثیف است. وظایف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشکوک، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارک، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر کشورها. با توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت مبارزه با آن در مقاله حاضر قصد داریم به مبانی و اصول مبارزه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با پول شویی در ایران بپردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها فیش برداری است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیرحسین سلیمان فلاح
دارنده تندیس پژوهشگر برتر از موسسه قانون یار در سال ۱۴۰۲