مسیر مبارزه با پولشویی و تطبیق مدرن

مبارزه با پولشویی و تبطیق بار مهمی بر دوش موسسات مالی هستند. سامانه های مبارزه با پولشویی تعداد زیادی هشدارنادرست تولید می کنند (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کل هشدارها) که منجر به هزینه های فزاینده در واحد تطبیق بانک ها شده وگلوگاه عملیاتی اکثر بانک ها خواهند شد. نسل بعدی فناوری ها شامل اتوماسیون هوشمند و یادگیری ماشین همین الان مورداستفاده قرار می گیرند تا کارایی عملیات مبارزه با پولشویی را بهبود بخشند.

کلیدواژه ها:

فناوری سنتی مبارزه با پولشویی ، چالش های مبارزه با پولشویی ، فناورینهای نسل بعد

نویسندگان

سیدجواد کاظمی تبار

استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مشاور شرکت داده کاوان هوشمند توسن

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

صنعت بانکداری > پولشویی

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/1128276

شناسه ملی سند علمی:

MEBREA02_006

تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

کاظمی تبار، سیدجواد،1398،مسیر مبارزه با پولشویی و تطبیق مدرن،دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی،مشهد،https://civilica.com/doc/1128276

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1398، کاظمی تبار، سیدجواد؛ )
برای بار دوم به بعد: (1398، کاظمی تبار؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:

رتبه علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

تعداد مقالات: 7,161

در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات مرتبط جدید