پولشویی و راه های مقابله با آن
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,505
فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FINMGT04_086
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله برآنیم تا جنبه ها و مفاهیم و شیوه اجرا و ضروریات های مقابل با پولشویی ,بازارهای مالی ,اقتصادی نقل و انتقال وجوه نقدمراحل فرآیند وگونه های پول شویی .آثار و شیو های پول شویی . ومحدوده جرائم و روشهای مبارزه با پولشویی و سیاست پیشگیرانه وتدابیر مبارزه با پولشویی و سیاست کیفری ایران در مورد پولشویی و مراجع کیفری و قضایی و نظام مجازاتها و قوانین تشخیصهویت مشتریان ونگهداری اطلاعات ثبت شده اقدامات به عمل آمده در ایران و قلمرو شمول قانون و تعیین مجازات و جرائم مرتبط باپول شویی و وظایف دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون مبازه با پول شویی و وظایف ونحوه فعالیت شورای عالی مبارزه با پول شویی وسازمان مبارزه با پول شویی را بررسی کنیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان